Sponsor Event/Olahraga. Pelaku kejahatan menjadi sponsor acara besar dengan pembayaran yang tidak wajar, sehingga uang ilegal tampak sebagai kontribusi sah dan sulit dilacak.
Modus ini bekerja dengan menyuntikkan dana kotor ke dalam industri event atau olahraga melalui perjanjian sponsor yang digelembungkan. Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pencuci uang akan “mensponsori” sebuah acara dengan nilai yang jauh melebihi nilai pasar sebenarnya dari eksposur atau manfaat yang didapatkan.
Pembayaran sponsor yang tidak wajar ini kemudian masuk ke rekening penyelenggara event atau klub olahraga, bercampur dengan pendapatan sah lainnya. Dana ilegal ini tercatat sebagai biaya sponsor dalam pembukuan, sehingga secara efektif mengaburkan sumber aslinya dan membuatnya tampak seperti transaksi bisnis yang legitimate.
Keunggulan utama modus Sponsor Event ini bagi pencuci uang adalah visibilitas dan citra positif yang diperoleh. Melalui sponsorship, uang kotor tidak hanya dicuci, tetapi juga digunakan untuk membangun reputasi palsu bagi pelaku atau perusahaan mereka. Ini memberikan legitimasi ganda pada dana haram tersebut.
Dampak dari modus ini sangat merugikan. Selain memfasilitasi pencucian uang global dan pendanaan terorisme, juga merusak integritas industri hiburan dan olahraga. Kepercayaan publik dan penggemar dapat terkikis jika acara favorit mereka terkait dengan kejahatan finansial, merusak nilai-nilai sportivitas dan hiburan.
Pemerintah dan badan pengawas keuangan di seluruh dunia meningkatkan pengawasan terhadap perjanjian Sponsor Event dan aliran dana ke industri olahraga. Mereka menerapkan regulasi AML (Anti-Money Laundering) yang lebih ketat, termasuk uji tuntas (due diligence) mendalam terhadap sponsor dan pemantauan nilai perjanjian yang tidak wajar.
Teknologi canggih, seperti analisis data dan network mapping, juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola sponsorship yang mencurigakan, seperti pembayaran dari perusahaan cangkang atau lonjakan dana sponsor yang tidak sebanding dengan ukuran atau popularitas acara. Kolaborasi lintas batas antarlembaga penegak hukum menjadi kunci.
Edukasi tentang bahaya Pencucian Uang melalui Sponsor Event sangat krusial bagi publik, terutama komunitas olahraga dan penyelenggara acara. Dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan kepatuhan yang ketat, dan melaporkan aktivitas mencurigakan, kita dapat bersama-sama melindungi industri hiburan dan olahraga dari penyalahgunaan oleh para pelaku kejahatan.